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虛擬貨幣詐騙如何分辨?


▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

专题:如何确定真假虚拟货币

. 去中心化的 DeFi 决策平台背后却有一个中心化人为操纵的预言机喂价系统,如何确保清算行为的公平性呢?存在两个问题:1)由于 Oracle 共识节点存在投票机制,可能使其给出的价格相比实际价格有延迟滞后,像 chainlink 给出的喂价共识方案也是要跑在以太坊链上,也会受以太坊网络拥堵的影响进而产.

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虛擬貨幣詐騙如何分辨?

政务:中山网警巡查执法 2021-03-18 10:24

一、欺诈套路百变不离其中

1、“好友”总是套路的第一步

打工人太辛苦, 不少人都想着中个头奖百八十万翻身农奴把家唱,以为动动手指投投资,就有滚滚红利进钱包来。且在各类夸张虚假的宣传中,虚拟 货币被营造为巨额财富,唤起了投资者“一夜暴富”的欲望, 在犯罪分子精心设计下,虚拟货币成为了吸金利器,此时,你的一夜暴富思想很容易带你走进“致贫道路”。

加密貨幣常見的 7 種詐騙手法!新手別踩的幣圈詐騙陷阱

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▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

避免假交易所詐騙的方法

要避免的方式很簡單,就是盡可能的「只在大型交易所交易」;像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX,或是台灣有立案的交易所 MAX 等等,會是較安全的選擇。

延伸詐騙:正規交易所的假客服

當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時,很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你,說要幫你一對一解決問題。

詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局

避免詐騙空投的方式

另一種常見的錢包騙局

詐騙手法三、假網紅騙局(或真網紅詐騙)

幣圈的氛圍是相對依賴社群的,有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆,這是真的。

過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用(包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧!),然後要求追蹤者打幣到指定帳號,想當然爾有非常多人上當受騙。

避免假網紅詐騙的方法

詐騙手法四、假錢包詐騙

在加密貨幣世界裡,有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。

避免假錢包詐騙的方式

請務必務必確定在官網上下載錢包 App,有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣(完全複製),因此請一定要從網址確定下載位址,或是從官方 Twitter 或 Facebook(最好要有藍勾勾驗證)找到下載連結。

詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙

ICO 意思是 Initial Coin Offering,類似股票 IPO 一樣,表示要發一個新的幣。

假的 ICO,會吸引投資人籌資購買一個新興的幣,並且宣稱未來會漲到多少多少;這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書(但就算是做得很精良的,也不一定就可靠)。

有些 ICO 不一定是詐騙,但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨,建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。

光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難,而且 ICO 往往缺乏監管與審核,導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場,投資人不可不慎。

詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙

還有另一種方式,就是 OTC 場外交易,意思是不在交易所內交易,在第三方平台購買加密貨幣,對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的,因此這類交易也算常見。

避免 OTC 詐騙的方法

這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的,就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方(如臉書社團)兜售加密貨幣,就要小心是詐騙,如果對方開的行情又遠低於市價,就更要謹慎。(明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢,幹嘛還大費周章的跟你交易?)

詐騙手法七、各式各樣的假項目

避免加密貨幣詐騙的幾個原則

只使用知名的服務

但是最根本的方式,還是儘量只使用知名的服務,在幣圈,連知名的交易所都不見得 100% 安全了,因此這點風險意識是一定要有的。

只從官方管道獲得訊息或載點

要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務,就只加入從幣安官網找到的社群連結,下載 App 也從幣安官網找到連結,不要從網路上下載來路不明的檔案。

不要過度貪心

來到幣圈,說不要貪心是有點不切實際了…但至少,聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣,心裡至少要有點警覺。

以上,其實幣圈的詐騙手段超級多,而且還越來越精緻(連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了),因此請無時無刻留意各種風險,小心再小心,才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。

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起來討論熱絡,但其實都是安裝,機器人, 甲克服,假的獲利用戶,就是搞一個一群人清新嚮往的樣子, 降低你的防偽型啦,這是一位相當資深的必有啊,他物入假設尋被加了官方帳號給畫書, 一步一步把錢轉出去,被詐騙幾十萬的真實產能,在裡面開始之前,我們先做個小測驗,以下世間交易所,請問哪一個聽起來像是詐騙項目? 一, 一,領先全球的數字貨幣交易平台,next and, 二,為了符合 管睡法,提幣一定金額需要先繳一筆稅金的 交易所,三,提供短週期,高收益挖礦服務的 四, 四,提供低風險且七成用戶都能營利的根單群組 Amber 交易組, 如果這四個交易所你只看出一兩個,甚至不知道哪一個有問題,那麼恭喜你, 這部影片看完,你們減少很多在幣圈被詐騙的機會. 哈囉, 大家好, 我是腦哥, 有時候我會覺得比特幣市場真的是一把雙面人, 一方面他是很創新的金融市場, 用一套全新的方法, 儲存, 轉移定義資產, 遠距第三方今晚全線把貨幣自主權真正的還給人民, 從投資的角度來說, 它在規則上的門檻也讓早期投入的人, 有很大的先景者遊戲,另一方面, 虛擬貨幣詐騙如何分辨? 真的是這些創新於門檻, 大家都要進入加密貨幣領域, 需要做的恭賀, 花的時間會比較多, 這樣新手小白要分辨真假, 比較困難, 它黃河有賺頭 份子就有機可乘,如果在股市, 你聽到幾時被報仇,自然就會有警覺, 站在區塊鏈包裝後的投資機會,欸,碧春賺錢是不是很快啊? 比特幣一年就漲這麼多了,連比特幣 ETF 都上了,應該很安全吧,這個網友很好聊啊,而且聽起來他也有賺. 我要不要試試看,然後你的全球就騙走了,我原本想說我影片的觀眾應該是比較不會被詐騙的族群, 當後來想想也不見得, 因為有一些朋友也常常私底下問我說,欸這個項目怎麼怎麼樣,是不是詐騙? 這個消息怎樣怎樣,可不可以詳細 ,那有這些問題的人,也不見得是個新人了, 所以呢,我這邊就整理一下,我的避權這段期間, 看過的最多的幾種詐騙類型, 還有針對這些詐騙常見的特色,整理出了避免避凶詐騙的三部二藥,一破解原則, 就算你是出入必需要的朋友,掌握這個原則, 大概九十五趴以上的詐騙都會拿你沒輒,至於那個一破解是我從一位群友身上學到的, 消耗者認為群友,他問一個方法把一度轉給詐騙集團的錢,全部轉回來了,我覺得實在是太神 ,一定要分享給大家,那我們再也不多說,直接開始吧. 昨天來聊聊詐騙的類型, 根據我非官方統計,近期小白最容易受騙的五種類型,分別是第一種, 交易所,它有一種跟一般交易所差不多的介面,提供類似的服務,像是交易啦,收益啦,挖礦等等, 它操作操作都很正常,也都很賺錢,但問題是,你無法促進,你講提款出來的時候,對方就各種話說你, 不是存在什麼風險要凍結你的資產啦,就是依法某個額度上,要先繳哪些稅金, 之類的,總之就是你要出金,先入金更多 說,無論是推薦你入坑的朋友,或是什麼專人客服, 如何去巧立明目,什麼保證經啦,稅金啦,絕對不要匯款進去, 因為它就是一堆話什麼,你會完之後,不會得到你被動你的資產, 只會得到他們 SOP 上, 的化學,我相信現在正在看影片的觀眾,有一部分目前正面臨這個問題, 裡面最後,我會提供你一個可能能幫助到你的解放, 記得看到最後,第二個常見的是夾投資老師, 賣新發手還沒上市的加密貨幣, 自從有些組織已經 到了,你上網查還會有一些資料,不過這些清一色都是他們自吹自雷的文章, 跟買下來的廣告文章吧,一個文章是真正的報導,還是花錢的廣告, 有時候我們的眼睛要放涼一點,基本上呢,就是你可能有個朋友的朋友,或是朋友的老師,網友的老師,可以說他們有這個早期投資機會, 交易所還買不到的地,提前佈局,預先卡位,未來有機會翻兩前倍. 你現在需要做的事情就是,簽個合合合約,喔,轉個帳,他們就會給你一個帳號, 就它們的空氣病, 之所以就要空氣病,就是指它其實沒有價值,以前也有這樣的類型的, 我以前可能就是某某土地啊,石油啊,科技公司的股票 的早期募資機會,只是現在換成了加密貨幣四個字, 簡單來說,都是詐騙集團賣夢想給你,你只要這張冊給他,你先確定你的朋友這麼厲害,能得到這種機會, 再確定你的關係跟他有這麼好,他有好康都跟你說,否則就不要買那些,沒有上交易所的筆, 那都是司目機構才有的機會. 大部分畢竟人都會加入一些 捲, Facebook 之類的,討論交流, 但是有些人就運檢查,加到一些假的社群,或是說假的官方社群,裡面看起來討論熱絡,但其實都是安裝,機器人, 甲克服,假的獲利用戶,甚至搞一個一群人清心,像我的樣子, 降低你的方位型了,前陣子有一個弊案智能合約客服群詐騙,非常有名, 我把文章的連接網址放在下面,這是一位相當資深的必有啊,他物入假設權被夾了官方帳號給畫書, 一步一步把錢轉出去 被詐騙,幾十萬的真實產能, 非常深刻的前車之見,建議大家可以多去看一下那個文章, 資金盤,老鼠會,螃蟹騙局, 講的都是同一種類型的雜變,包括厚金補前金的模式, 讓早期投入了用戶,可以收走後面加入的粉金, 在獲利的一種圈前模式,少數總結商業者有機會賺到錢,多數人就是後期前被全球的那一群. 常見的資金盤會包裝成一種,你把錢投進來,隨著時間過去,你就會獲得高暴蟲,一年兩千趴什麼的, 圈它可能會包中者,挖礦啊,虛擬貨幣詐騙如何分辨? 搬磚套利啊,智能合約,但講不清楚那個收費怎麼來的, 講不清楚怎麼會這麼高,如果還多一條,你可以拉下線, 拉越多賺越快,欸,那就是在明顯部落的資金盤,資金盤是承租不窮嘛,有興趣的可以看一下,小零介紹過的賣到付款式片局, 或是這個意色檔案介紹過的台灣的紅原案, 加密貨幣圈最有名的應該是, 這個本來不太算是新手會遇到的詐騙,但是 出現了不少,空一杯 挖礦的詐騙,主要就是他叫你下載, 在裡面放錢,當然這是一個正常的錢包,跟 差不多桌遊,卸下你的刑法,然後呢,它會給你一個網址,你要從 連到那個平台,點幾下授權,確認, 然後你就可以挖礦了,免直壓,免電力挖礦, 乍看之下,你的資金都還在錢包,但就是提不出來,這不是 的問題 的問題,而是他後來給你的網站,授權的智能合約的問題,所以如果你以後再聽到 cloind base 挖礦, 成員的關鍵詞啊, 或是有不認識的,他用一個橫向, 或是 的平台,要求你搜尋錢包之後,都要更加小心,因為一個詐騙的網站, 你在後台讓你瘦成更多的權限,包括直接讓智能合約可以轉走你資金的權限, 然後你沒注意到,下次打開,就發現錢包空了,那至於常見的讓人踏入這些陷阱的模式呢, 最多的就是交耗軟體認識的朋友了,投資賺的錢想要帶你一起飛,或是幣圈社的群有朋友私訊你,聊一聊,跟他跟你分享一個,他要賺錢的項目, 看你想不想一起 ,或是一些廣告,什麼 ,或是一些廣告,什麼實驗老爸,找到用比特幣越賺七萬的方法, 流浪只原用 賺錢買到跑車,四十歲上班族投資別的比翻成越賺千萬,我倒是不知道有沒有很多人被騙啦,但是就是很常看到. 了解了比較常見的幾種詐騙, 接下來我們來聊聊如何避免落入陷阱的 三步而咬. 首先,三步之手就是不著急, 多數的詐騙不會給你太多時間考慮,因為你時間一多,問的人多,考慮的越周權, 就越可能看出破綻,所以,無論你在聽到任何再著急的潛在投資機會, 給自己一點時間,多想一下,虛擬貨幣詐騙如何分辨? 多問一下,多查一下,很有可能就能發現,其中的毛呢,通通是魔鬼啊, 你會感謝自己的冷靜,第二個 不情緒,不要相信主動提供你投資消息的網友, 無論你跟他聊了多久,我看到許多觀眾跟我說,他朋友推薦他這個交易所, 請問安全嗎?我一看,這哪來的業績交易所? 創作誰會推薦自己朋友用這個啊?疑問之下, 上面聊到的朋友,如果你現在跟我一樣疑惑,他不要懷疑,我會去亂多的,首先, 聽的上面,連照片都不一定是真的,而且你又沒有見過他本人,你也不知道他真實工作是什麼?住在哪裡? 不論你跟他聊了三天,一週,兩週,一個月, 只要他主動跟蔣幣圈, 只要他主動跟蔣幣圈,尤其是某某特定項目,不清性, 好不好?他告訴你他賺錢了,不信心,他過著他認識一個老師很準, 不清醒,他告訴你,他把稅金保證金腳付積之後,就能出金了, 不清醒,甚至不只是他,如果你到了一個群,虛擬貨幣詐騙如何分辨? 他們都一直在聽在某項目,讓他們賺錢, 不清淨,先去別的詢問一下, 畢竟那麼多群,對不對?免費資源用不完,不用敗不用.第三個,不授權, 除了不要授權你的錢包給你不認識的 DFI, 平台,我這支比較謹慎一點啦, 那些還不是很有規模,或是網路上 聲量的, DP 平台, 我都不是很兩用, 除此之外, 多數B型的投資機會, 都是自己操作的, 如果你遇到要有簽約請人幫你投資, 路經請人幫你代操, 因為它主要操作的是什麼? 市面上還沒有上市, 你比較不好接觸的一些弊, 那就是一副詐騙樣嘛, 還有就是貸款, 如果有人推薦你投資, 你跟他說你沒錢, 他推薦你用貸款的, 所以就不用考慮太多了, 一定是不正當的. 接下來是 接下來是二人要,第一個是要問, 遇到不勸募,問就對了,問誰,問別人,問 Google,問, 有些人他其實不是不檢測,虛擬貨幣詐騙如何分辨? 也不是多貪心,沒搞懂就算投資,但他沒有想到你一直問詐騙本人, 就是一直被畫素而已,跳出那個群組,你不好意思在別的群組發言,你 Google 也可以, 我常說的, Google 上找不到的病人想我, 新手一律是為詐騙就好,至於什麼幣,上找不到的, 一定是買超高風險 這樣就對了,問公正的第三方 才是真正的問.第二個,是要算.我們知道地權有些報復機會, 憾思不講理, 但其實他們還是講道理的,你說劉東清挖礦為什麼可以給你動輒上百的報酬率? 因為他發給你的幣持續有價值,就有可能做到.你說旗艦套例為什麼可以超低風險?快保底雙位數的年化報酬,因為資金費率在合約市場, 就是這樣理論,這都是可以算出來,但如果他就是單純跟你說,啊你錢就放這邊,我一天給你一趴,你要去想一下那個一趴是怎麼來的? 阿 還提供這個服務,他能賺什麼? 有這麼賺嗎?虛擬貨幣詐騙如何分辨? 智能合約, 所以呢,他智能合約是怎麼運作去投資這筆錢? 這種東西只要你算一下,你會發現詐騙的高暴頭跟幣圈真正的高暴蟲, 差別在於詐騙給不了你,可以的獲利來源,跟解釋. 好,接下來呢,聊聊一破解. 這個是,之前有一位情友啊,他後來在群組發問說,欸,他遇到一個不知名的交易所,他錢已經轉進去了,後來才發現有問題, 在群裡一問之後,打了 齁,這個確實是詐騙的,因為他要求他轉保證金進去, 後來呢,他超聰明,因為克服跟他說要轉保證經嘛, 他要跟客服說,他有一位地主朋友,就是有一筆句子準備要投資, 但是地主朋友呢,比較謹慎,他要確定這裡面的資金是可以提出來的,他才願意求投資,他就這樣跟那個克服說,然後那個克服聽命的,好,後面有一筆大的資金,好,那我就讓你把你這位比較小的嘴,可能兩萬三萬提出去, 他提出去之後,他就不回來了. 就成功的把他原本就 在那邊 就成功的把他原本就動擊在那邊,本來要求你要投更多錢進來,然後繼續騙你, 就自己就跳出來了. 所以就是今天要分享的一破解,如果你現在卡在這個情況,絕對不要轉成給他,你要跟他碰風. 至於開除的刺鼻呢, 至於開除的刺鼻呢,很遺憾,這四個都是詐騙交易所. 這些都是我在FB社團靠北虛擬貨幣,看到的近期比較熱門的假交易處, 那 那相信看完前面的影片,也大概你都會看得出來說它有哪些是可以的地方呢?至少 你在 Google 上,找不到這些的相關資料,永遠都是他自己寫的資料. 好,那最近每天就到這邊,三步二腰,一迫節的原則,分享給大家.